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万润科技:国信证券股份有限公司关于公司使用募集资金对恒润光电
发布日期:2021-06-05 04:50   来源:未知   阅读:

  万润科技:国信证券股份有限公司关于公司使用募集资金对恒润光电增资核查意见

  国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司 使用募集资金对恒润光电增资核查意见 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易 所上市公司保荐工作指引》等相关规定,国信证券股份有限公司(以下简称“国 信证券”或“本保荐机构”)作为深圳万润科技股份有限公司(以下简称“万润 科技”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,对万润科技使用募集 资金向全资子公司广东恒润光电有限公司(以下简称“恒润光电”)增资事宜进 行了审慎核查,核查结果如下: 一、本次增资概况 1、增资基本情况 根据万润科技2010年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开 发行人民币普通股(A)股股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》、 《关于投资

  的 议案》及公司于2012年2月3日披露的《首次公开发行股票招股说明书》,公 司三个募投项目都由全资子公司广东恒润光电有限公司(以下简称“恒润光电”) 负责实施,项目总投资额24,555.30万元,全部用募集资金投入,不足部分由公 司自筹解决。 目前,公司根据恒润光电募投项目的建设情况和后续进度规划,使用3,000 万元募集资金对恒润光电增资,全部用于增加其注册资本,所有款项都用于募投 项目建设。本次增资完成后,恒润光电注册资本和实收资本均增加至17,300万 元,仍为公司全资子公司。 2、公司已于2014年3月8日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过 了《关于使用募集资金对恒润光电增资的议案》。根据《公司章程》和《投资管 理制度》的规定,本次对外投资事项在董事会审批权限内,无需经股东大会批准。 3、本次增资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、恒润光电基本情况 公司名称 广东恒润光电有限公司 成立时间 2010年5月17日 注册资本 14,300万元 法定代表人 罗明 营业期限 长期 公司类型 有限责任公司(法人独资) 注册地址 东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号 研发、设计、产销:LED光电元器件及相关应用与照明产品;货物进出口、 经营范围 技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目 须取得许可后方可经营)。 股权结构 深圳万润科技股份有限公司持股100% 主要财务指标:截止2013年12月31日,恒润光电资产总额为28,333.32 万元,负债总额为11,775.28万元,净资产为16,558.04万元,2013年度实现营 业收入215.83万元,净利润-269.36万元。(以上数据已经审计) 三、本次增资履行的程序 2014年3月8日,万润科技第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会 第十九次会议审议了《关于使用募集资金对恒润光电增资的议案》,同意万润科 技使用3,000万元募集资金对恒润光电增资,全部用于增加其注册资本,所有款 项都用于募投项目建设。 四、本次增资的目的、资金来源及对公司的影响 公司本次使用首次公开发行股票募集资金对恒润光电增资,款项将全部用于 恒润光电募投项目建设,有利于推进募投项目的建设进度,提升公司整体生产能 力和制造水平,实现规模效益,为公司未来健康、稳定和可持续发展提供有力支 撑,符合公司战略投资规划和长远利益以及全体股东的利益。 五、保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构认为:万润科技本次使用募集资金向其全资子公司恒润光 电增资的事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关 规定,且已履行了必要的法律程序,本次使用募集资金对子公司增资的行为符合 公司的发展需要,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在改变募集资金投 向的情形。 (以下无正文) 【本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司 使用募集资金对恒润光电增资核查意见》之签字盖章页】 保荐代表人: ______________ ______________ 戴立洪 刘卫兵 国信证券股份有限公司 2014年3月8日

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